新疆准东石油技术股份有限公司

      XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

【资料图】

证券代码：002207                                   证券简称：准油股份   公告编号：2023-013

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   重要提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

  （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 4 月 11 日 10:00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023

年 4 月 11 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意

时间。

                           《证券法》

                               《上市公司股东大

会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

   （二）会议出席情况

参加的股东共15人，所持有表决权股份81,789,657股，占公司股份总数的31.2108%。

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份80,508,983股，占公司股份总数的30.7221%。

占公司股份总数的0.4887%。

独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：现场参加会议和通过网络投票

方式参加的中小股东10人，所持有表决权股份1,509,674股，占公司股份总数的0.5761%。

其中：现场参加会议的中小股东2人，所持有表决权股份229,000股，占公司股份总数的

司股份总数的0.4887%。

王楠、张明明现场出席，高级管理人员刘艳、刘峰、佐军、蒋建立现场列席；董事李岩，

独立董事汤洋、李晓龙，监事王娟，因个人或者其他工作原因无法现场参加、通过腾讯视

频会议参加。

立董事汤洋女士、李晓龙先生因其他工作原因无法现场出席，通过腾讯视频会议述职。

具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

  总表决结果如下：

  同意81,789,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议所有股东所持股份的0.0001%。

  中小股东表决情况：

  同意1,509,574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9934%；反对0股，占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议的中小股东所持股份的0.0066%。

  （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

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  总表决结果如下：

  同意81,789,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议所有股东所持股份的0.0001%。

  中小股东表决情况：

  同意1,509,574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9934%；反对0股，占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议的中小股东所持股份的0.0066%。

  （三）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

  总表决结果如下：

  同意81,789,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议所有股东所持股份的0.0001%。

  中小股东表决情况：

  同意1,509,574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9934%；反对0股，占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议的中小股东所持股份的0.0066%。

  （四）审议通过《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》

  总表决结果如下：

  同意81,789,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议所有股东所持股份的0.0001%。

  中小股东表决情况：

  同意1,509,574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9934%；反对0股，占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议的中小股东所持股份的0.0066%。

  （五）审议通过《2022年度利润分配预案》

  总表决结果如下：

  同意81,789,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会

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议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议所有股东所持股份的0.0001%。

  中小股东表决情况：

  同意1,509,574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9934%；反对0股，占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议的中小股东所持股份的0.0066%。

  （六）审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

  总表决结果如下：

  同意81,789,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议所有股东所持股份的0.0001%。

  中小股东表决情况：

  同意1,509,574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9934%；反对0股，占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议的中小股东所持股份的0.0066%。

  （七）审议通过《关于2023年度融资并授权办理有关事宜的议案》

  总表决结果如下：

  同意81,789,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议所有股东所持股份的0.0001%。

  中小股东表决情况：

  同意1,509,574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9934%；反对0股，占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议的中小股东所持股份的0.0066%。

  （八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审

计机构的议案》

  总表决结果如下：

  同意81,789,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

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议所有股东所持股份的0.0001%。

  中小股东表决情况：

  同意 1,509,574 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9934%；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0066%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所李得志律师、许雪霏律师见证本次股东大会并出具法律意见书，

认为：公司本次年度股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决

程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的相关规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  （一）2022年度股东大会决议

  （二）律师出具的法律意见书

  特此公告。

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